Сила в правде

Навигация

Дорогие фирмы, недвижимость и вилла в Италии: что еще «забыл» задекларировать Аваков

Дорогие фирмы, недвижимость и вилла в Италии: что еще «забыл» задекларировать Аваков
в Новости

26 комнат, 566 квадратных метров и стоимость  едва не миллион евро. Такова вилла в итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео в регионе Лацио на побережье Средиземного моря, которую журналисты «Наших денег» через ряд фирм связали с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. 

Последний только подал свежую летнюю электронную декларацию. И итальянской виллы в ней нет. В ней вообще указанный очень скромный перечень недвижимости. Арендованный гостиничный номер в Киеве, три квартиры и несколько земельных участков в Харькове и Харьковской области.

Дорогие фирмы, недвижимость и вилла в Италии: что еще «забыл» задекларировать Аваков

Возможно, главный милиционер просто что-то забыл внести в декларацию, как и виллу в Италии?

Ulisse Management Limited и Fontana Management Limited. Так называются две фирмы, зарегистрированные на Кипре, конечным бенефициаром которых является Арсен Аваков. Обе созданы в ноябре 2016-го и зарегистрированы в одном и том же офисе на улице Аферинкас Корт, 4 в кипрской Ларнаке. Также компании имеют идентичного номинального секретаря — фирму A.J.K. MANAGEMENT SERVICES LIMITED и альтернативного директора — структуру A.J.K. ADMINISTRATION SERVICES LIMITED.

Информации о какой-либо деятельности обеих кипрских фирм Арсена Авакова в Украине мы не нашли. Но нашли еще одну интересную компанию. Пока запомните предыдущие названия и адрес офиса в Ларнаке.

А мы перенесемся в недалекое прошлое.

Во времена президентства Виктора Януковича Авакова приходится бежать в Италию — после старта его преследование правоохранителями по подозрению в земельных махинациях во времена губернаторства в Харьковской области. Банк «Базис», созданный самим Аваковым и управляемый его семьей, лишают лицензии, начав процесс ликвидации.

И после Революции Достоинства и после того как Арсен Аваков становится министром внутренних дел, суды, по искам структур жены министра Инны Аваковой, неожиданно возвращают им контроль над «Базисом» — вместе с его документацией и перечнем дорогой недвижимости, которую ликвидаторы почему-то так и не смогли пустить с молотка.

Дорогие фирмы, недвижимость и вилла в Италии: что еще «забыл» задекларировать Аваков

Последний факт объясняет заинтересованность в возвращении банковского актива. Ведь рыночная стоимость недвижимости — миллионы гривен.

В конце 2015 года в Украине регистрируется фирма «Зума Инвест Капитал» с единственным учредителем — кипрской Zumaville Holdings Limited. И уже через две недели «Зума Инвест Капитал» становится владельцем части ценной недвижимости «Базис».

Дорогие фирмы, недвижимость и вилла в Италии: что еще «забыл» задекларировать Аваков

Эти операции купли-продажи кажутся сомнительными, учитывая тех людей, которые возглавляли и возглавляют «Зума Инвест Капитал». Если учредителем фирмы является кипрская компания, то директора — украинцы.

Первым стал Алексей Комиссаров с прифронтового Бахмута (бывший Артемовск). Мы нашли Комиссарова в соцсетях. Фотографии вызывают сомнения в том, что на них — директор компании, которая приобрела недвижимости на миллионы гривен.

Найти нам удалось и резюме Комиссарова многолетней давности. В нем ни слова о деловое прошлое. Комиссаров работал обычным авто малярам.

Дорогие фирмы, недвижимость и вилла в Италии: что еще «забыл» задекларировать Аваков

К слову, адрес регистрации «Зума Инвест Капитал» — тоже Бахмут. Более того, фирма находится якобы в частном доме. Скорее всего — это адрес прописки самого Комиссарова. Что лишний раз доказывает «серьезность» компании.

В сентябре 16-го его сменил Алексей Мясников. Людей с такой фамилией, имя и отчество в стране несколько. Один из них живет и работает в Харькове. Если речь идет действительно о нем, то еще недавно Мясников занимался соорганизацей продажи подержанных авто через систему электронных торгов.

Дорогие фирмы, недвижимость и вилла в Италии: что еще «забыл» задекларировать Аваков

Один из мобильных номеров, указанных как контактные для «Зума Инвест Капитал» не обслуживается оператором вообще.

Другой работает. Мужчина, взявший трубку, говорит, что к фирме не имеет никакого отношения: «Мне уже год кто-то постоянно звонит. Вот каждые три месяца».

Что же стало собственностью странной Украины-кипрской компании?

Речь идет о, например, здании в более 3000 квадратных метров в центре Харькова — в переулке Марьяненко, 4. Когда-то здесь располагалось отделение «Базис». Или о двух значительных помещение в самом центре Киева — на Большой Васильковской и Бассейной.

 

Но есть в этом списке и не только коммерческие помещения. Но и огромное имение в зеленой зоне под Харьковом. Находится он в селе Чайковка, что в Дергачевском районе.

Дорогие фирмы, недвижимость и вилла в Италии: что еще «забыл» задекларировать Аваков

Коттедж площадью 800 квадратных метров раскинулся на нескольких земельных участках площадью более гектара вблизи живописного озера. Дом находится под постоянной охраной.

 

А теперь давайте посмотрим на Zumaville Holdings Limited и вспомним названия и адрес в Ларнаке.

 

Zumaville Holdings Limited прописана в том же офисе в Ларнаке и имеет те же секретаря и альтернативного директора, и обе фирмы, конечным владельцем которых является Арсен Аваков, о чем он написал в своей же декларации. Добавляем сюда тот факт, что компания имеет отношение к родному для Арсена Авакова Харькову. И даже к бывшему банка Авакова «Базис».

Не много совпадений? И может ли это что-то означать, что коттедж на побережье Средиземного моря — это не единственное, что министр не желает отображать в своей декларации?

Максим Опанасенко

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Последние Новости

Scroll Up

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: