Сила в правде

Навигация

Дорогие фирмы, недвижимость и вилла в Италии: что еще «забыл» задекларировать Аваков

в Новости

26 комнат, 566 квадратных метров и стоимость  едва не миллион евро. Такова вилла в итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео в регионе Лацио на побережье Средиземного моря, которую журналисты «Наших денег» через ряд фирм связали с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. 

Последний только подал свежую летнюю электронную декларацию. И итальянской виллы в ней нет. В ней вообще указанный очень скромный перечень недвижимости. Арендованный гостиничный номер в Киеве, три квартиры и несколько земельных участков в Харькове и Харьковской области.

Возможно, главный милиционер просто что-то забыл внести в декларацию, как и виллу в Италии?

Ulisse Management Limited и Fontana Management Limited. Так называются две фирмы, зарегистрированные на Кипре, конечным бенефициаром которых является Арсен Аваков. Обе созданы в ноябре 2016-го и зарегистрированы в одном и том же офисе на улице Аферинкас Корт, 4 в кипрской Ларнаке. Также компании имеют идентичного номинального секретаря — фирму A.J.K. MANAGEMENT SERVICES LIMITED и альтернативного директора — структуру A.J.K. ADMINISTRATION SERVICES LIMITED.

Информации о какой-либо деятельности обеих кипрских фирм Арсена Авакова в Украине мы не нашли. Но нашли еще одну интересную компанию. Пока запомните предыдущие названия и адрес офиса в Ларнаке.

А мы перенесемся в недалекое прошлое.

Во времена президентства Виктора Януковича Авакова приходится бежать в Италию — после старта его преследование правоохранителями по подозрению в земельных махинациях во времена губернаторства в Харьковской области. Банк «Базис», созданный самим Аваковым и управляемый его семьей, лишают лицензии, начав процесс ликвидации.

И после Революции Достоинства и после того как Арсен Аваков становится министром внутренних дел, суды, по искам структур жены министра Инны Аваковой, неожиданно возвращают им контроль над «Базисом» — вместе с его документацией и перечнем дорогой недвижимости, которую ликвидаторы почему-то так и не смогли пустить с молотка.

Последний факт объясняет заинтересованность в возвращении банковского актива. Ведь рыночная стоимость недвижимости — миллионы гривен.

В конце 2015 года в Украине регистрируется фирма «Зума Инвест Капитал» с единственным учредителем — кипрской Zumaville Holdings Limited. И уже через две недели «Зума Инвест Капитал» становится владельцем части ценной недвижимости «Базис».

Эти операции купли-продажи кажутся сомнительными, учитывая тех людей, которые возглавляли и возглавляют «Зума Инвест Капитал». Если учредителем фирмы является кипрская компания, то директора — украинцы.

Первым стал Алексей Комиссаров с прифронтового Бахмута (бывший Артемовск). Мы нашли Комиссарова в соцсетях. Фотографии вызывают сомнения в том, что на них — директор компании, которая приобрела недвижимости на миллионы гривен.

Найти нам удалось и резюме Комиссарова многолетней давности. В нем ни слова о деловое прошлое. Комиссаров работал обычным авто малярам.

К слову, адрес регистрации «Зума Инвест Капитал» — тоже Бахмут. Более того, фирма находится якобы в частном доме. Скорее всего — это адрес прописки самого Комиссарова. Что лишний раз доказывает «серьезность» компании.

В сентябре 16-го его сменил Алексей Мясников. Людей с такой фамилией, имя и отчество в стране несколько. Один из них живет и работает в Харькове. Если речь идет действительно о нем, то еще недавно Мясников занимался соорганизацей продажи подержанных авто через систему электронных торгов.

Один из мобильных номеров, указанных как контактные для «Зума Инвест Капитал» не обслуживается оператором вообще.

Другой работает. Мужчина, взявший трубку, говорит, что к фирме не имеет никакого отношения: «Мне уже год кто-то постоянно звонит. Вот каждые три месяца».

Что же стало собственностью странной Украины-кипрской компании?

Речь идет о, например, здании в более 3000 квадратных метров в центре Харькова — в переулке Марьяненко, 4. Когда-то здесь располагалось отделение «Базис». Или о двух значительных помещение в самом центре Киева — на Большой Васильковской и Бассейной.

 

Но есть в этом списке и не только коммерческие помещения. Но и огромное имение в зеленой зоне под Харьковом. Находится он в селе Чайковка, что в Дергачевском районе.

Коттедж площадью 800 квадратных метров раскинулся на нескольких земельных участках площадью более гектара вблизи живописного озера. Дом находится под постоянной охраной.

 

А теперь давайте посмотрим на Zumaville Holdings Limited и вспомним названия и адрес в Ларнаке.

 

Zumaville Holdings Limited прописана в том же офисе в Ларнаке и имеет те же секретаря и альтернативного директора, и обе фирмы, конечным владельцем которых является Арсен Аваков, о чем он написал в своей же декларации. Добавляем сюда тот факт, что компания имеет отношение к родному для Арсена Авакова Харькову. И даже к бывшему банка Авакова «Базис».

Не много совпадений? И может ли это что-то означать, что коттедж на побережье Средиземного моря — это не единственное, что министр не желает отображать в своей декларации?

Максим Опанасенко

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Завантаження...
Завантаження...
Загрузка...
Загрузка...

Последние Новости

Scroll Up

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: